Sospechas de Corrupción en la AFA: ¿El FBI tomará medidas contra sus dirigentes?

Investigación federal sobre la Asociación del Fútbol Argentino

Hace pocos días, agentes del Federal Bureau of Investigation y fiscales federales de Estados Unidos iniciaron una extensa investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino, liderada por Claudio Tapia.

El foco principal está en la ruta que siguen cientos de millones de dólares vinculados a contratos comerciales de la institución, los cuales habrían sido canalizados mediante el sistema bancario estadounidense.

Dinero sin destino claro

Los investigadores mostraron especial interés en decenas de millones de dólares cuyo destino final no aparece en los documentos bancarios revisados. Según reportes del sitio argentino Infobae, el FBI incluso detuvo el avión de la selección argentina en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York para incautar bienes de altos funcionarios de la AFA.

Los acusados por fraude y malversación incluyen a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente, y Pablo Toviggino, tesorero, junto a empresarios como Diego Lucero y Javier Faroni.

Rumores y desinformación tras la final

Tras la última final, los medios argentinos especularon con teorías conspirativas sobre posibles manipulaciones en los resultados, generando ruido que tapó el verdadero escándalo dentro de la Asociación.

Ahora, el gobierno estadounidense toma acciones contra Tapia y su círculo en lo que se considera uno de los mayores casos de corrupción vinculados al fútbol nacional.

Citación judicial y empresa pantalla

Los directivos fueron convocados a declarar ante el tribunal del Distrito Sur de Florida el 30 de julio, en el marco de la investigación sobre el escándalo financiero de la AFA. Se les pidió entregar toda la información disponible sobre una empresa ficticia radicada en Florida, considerada el principal vehículo para lavar y transferir fondos provenientes de contratos de patrocinio desde el último Mundial hasta el torneo de 2030.

Se estima que esta compañía recibió el 30% de los ingresos comerciales totales de la Asociación durante ese periodo.

Detalles de la pesquisa

La pesquisa comenzó a tomar forma mientras la selección argentina estaba en Estados Unidos para el Mundial. Agentes del FBI y fiscales comenzaron a reconstruir las transacciones realizadas mediante la estructura financiera que maneja los contratos internacionales de la AFA, cuyo valor investigado supera los 300 millones de dólares.

Fuentes cercanas a Tapia calificaron las acusaciones como falsas y sin fundamento, pese a que hay causas abiertas en su contra. Mariano Lizardo, abogado del dirigente deportivo, declaró: "Acabo de hablar con él y esto no ha sucedido."

La ofensiva estadounidense

La empresa TourProdEnter LLC, creada por Javier Faroni y su esposa Erica Gillett, fue designada por decisión expresa de Tapia como agente exclusivo para cobrar los contratos internacionales de la AFA, además de gestionar ingresos por patrocinadores, derechos comerciales y partidos amistosos.

Documentos bancarios muestran que la Asociación dispersó sus ingresos en múltiples cuentas. Cerca de 14 millones de dólares, provenientes de contratos en Asia, Europa y el Golfo Arábigo, pasaron por una sola cuenta bancaria, donde el dinero permanecía entre 24 y 72 horas antes de moverse a otros destinos.

La AFA no habría declarado ninguna de estas sumas en sus estados financieros, según el Departamento de Justicia estadounidense. Entre las medidas tomadas se destacan la incautación de más de cincuenta autos de lujo y una propiedad en Villa Rosa valorada en más de 20 millones de dólares, vinculadas a testaferros relacionados con Tapia.

Respuesta oficial de la AFA

En un comunicado, la Asociación intentó desmentir parte de la información: "El documento citado en varias publicaciones no es una citación dirigida ni al presidente Claudio Tapia ni al tesorero Pablo Toviggino. La citación emitida por el tribunal de Florida corresponde a un tercero, quien debe presentarse ante un gran jurado y entregar documentos vinculados a varios individuos, incluyendo autoridades de esta Asociación."

Agregaron que el documento no implica ninguna medida personal contra Tapia o Toviggino, ni ordena su presentación ante el tribunal, ni impone obligaciones procesales o incautaciones sobre sus bienes.

La AFA destacó que la difusión de información incorrecta o distorsionada afecta injustamente el honor y la reputación tanto de personas como de instituciones.